日期：2025-07-06 17:00:07
近日，中信银行成都成华支行在办理取现业务过程中，凭借严谨的风险防控意识和高度的社会责任感，成功堵截了一笔涉案资金在线配资网站，为受害人避免了经济损失。
据悉，张某此前曾因交易异常连续多次被公安机关紧急止付，在公安机关暂时解除管控后，张某前往中信银行成都成华支行要求支取4万元现金。然而，在业务受理过程中，支行工作人员发现该账户仍然存在异常交易特征，且张某无法合理阐述资金来源，存在较高的涉赌涉诈风险隐患。业务办理期间，张某为达到取现目的多次投诉银行，该行工作人员顶住压力，坚持联系公安机关进行再次确认，并配合核实资金来源和交易背景。经确认，张某账户中收到的这笔资金，是不法分子企图通过其账户进行洗钱转移的受害人款项，若该笔资金被顺利支取，受害人将遭受巨大的经济损失。随后，该行配合公安机关成功拦截了该笔异常取现交易，在公安机关要求下，张某最终将资金归还了受害人。事后，受害人给中信银行成都成华支行送上锦旗表示诚挚的感谢。
此次事件，充分体现了中信银行成都分行专业的风险防控能力和坚定的防诈反诈决心。该行始终将客户资金安全和金融秩序稳定放在首位，在面对复杂业务和潜在风险时在线配资网站，严格遵守规章制度，积极协调相关部门，以实际行动持续筑牢金融安全防线。（黄琰婷）
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